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코인월드에서 보이스 피싱 및 명의도용 관련 주의 사항에 대해 안내드립니다.

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작성자 코인월드 작성일 20-05-29 11:47 조회 98회 댓글 0건

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코인월드에서 보이스 피싱 및 명의도용 관련 주의 사항에 대해 안내드립니다.


당사는 보이스 피싱 조직 및 본 사기 범죄의 방조자(개인정보 및 회원 계정대여 등)에게 강력히 경고합니다.

최근 암호화폐 거래소 계정을 이용한 피싱 및 사기 사건이 집중적으로 발생하고 있습니다.


금융권에서 성행하던 ‘수사기관(경찰, 검찰)을 사칭한 자금 이체 권유’ 행태에서 진화된 더욱 다양한 사기 수법이 나타나고 있습니다.

이에 따라 대표적인 유형을 공유 드리오니, 코인월드 회원님께 주의를 당부드립니다.

코인월드는 어떠한 경우에도 회원님에게 먼저 연락하여 계정 및 비밀번호 등 일체의 개인정보를 요청하지 않습니다.

운영자를 사칭하는 연락을 받은 경우, 절대 상대방에게 정보를 전달하지 마시고 수신 받은 번호를 꼭 기억하시어

즉시 코인월드 고객센터로 제보해주시기 바랍니다. 또한 아래와 같은 유형을 발견하거나 사기에 연루된 경우, 즉시 신고해 주시기 바랍니다.


금융감독원 보이스피싱 지킴이 http://phishing-keeper.fss.or.kr /국번없이1332

경찰 민원포털 https://minwon.police.go.kr / 국번없이 112

인터넷 진흥원 : https://kisa.or.kr / 국번없이 118



[금융범죄 유형]

암호화폐 구매 대행/대리 시 수수료 지급

최근 가장 빈번하게 일어나고 있는 암호화폐 사기 유형

인터넷 광고, 카카오톡 메시지를 통해 ‘코인(암호화폐)거래‘(특히 ‘재정거래’라는 표현을 주로 사용) 대행

위 명목으로 암호화폐 거래소 계정을 만들게 유도

일정 금액을 입금해 주고 암호화폐 입출금 내역을 발생시키게 한 후, 수수료(1~3%)를 남기고 특정 지갑주소로 송금하도록 지시

해당 자금의 출처가 보이스피싱 / 불법대출 / 다단계의 피해자가 입금한 경우가 대다수입니다.

* 해당 사건과 연루되는 경우 피의자 신분으로 법적 처분될 수 있으며, 코인월드에서도 건전한 암호화폐 거래 문화 조성을 위해 금융기관과 협조하여 연루된 모든 피의자에게 추가 법적 절차를 진행할 예정입니다.

대출 및 대환 권유

기존 업체보다 더욱 저렴한 금리 적용을 미끼로, 암호화폐 거래소에 입금을 유도하거나 제3자의 계좌로 입금을 요구하는 행위

일정 금액을 입금 받아 거래한 후 특정 지갑주소로 암호화폐를 송금하도록 지시

암호화폐 거래 시 신용 등급이 상향된다는 허위 정보를 미끼로 암호화폐 거래소 회원가입 및 거래를 유도하는 행위

암호화폐 거래소 입금과 신용도 상향 조정과는 아무런 관계가 없습니다.

계정 및 명의 대여

암호화폐 거래소의 회원가입을 유도하여, 해당 계정을 대여받는 행위

가입 후 미이용 중인 계정을 대여하는 행위

암호화폐 거래소 이용을 위해 본인 명의의 통장 / 휴대폰 인증 / 본인 인증사진 요구하는 행위


* 코인월드의 경우, 실명인증을 통해 본인 명의의 1계정만 이용 가능하며, 타인 명의로 이용하는 정황이 확인될 시 해당 계정의 이용정지 처리 및 영업방해로 인한 사법 조치를 취할 수 있습니다.

* 계정 / 인증 / 명의 대여를 통해 수수료 또는 대가를 지급하는 경우에도 암호화폐를 이용한 금융범죄와의 연루 가능성이 크며, 사기방조죄에 해당할 수 있습니다.

암호화폐 집합 투자 권유 및 암호화폐 담보대출이 가능하다고 설명

다단계 형식으로 암호화폐 집합 투자에 가담하도록 권유

암호화폐의 가치를 담보로 활용 가능하다고 설명하며 투자를 권유



○ 위와 같은 유형 이외에도 개인정보, 코인월드 계정 가입 및 출금을 위한 증빙자료(신분증 이미지, 신분증과 메모를 들고 찍은 본인 사진)를 요구하며 명의 대여, 개인정보 대여에 대한 대가를 대출이나 수수료의 형태로 지급한다고 하는 경우는 모두 범죄 행위입니다.

○ 피싱에 속아 피해를 보는 경우라도 코인월드 계좌를 다른 사람이 이용하도록 개인정보를 넘겨(명의 대여, 대리 가입) 범죄에 악용된다면 전자금융거래법 위반 및 형법상 사기방조죄에 따라 처벌 받을 수 있습니다.

○ 코인월드에서는 『특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률』 및 금융감독 당국의 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’에 따라 상시 모니터링 시스템을 가동 중이며,

사기 범죄로부터 회원님들의 자산과 계정을 안전하게 보호하기 위해 출금 심사 과정을 대폭 강화하였습니다. 따라서 출금 심사를 위해 증빙서류를 요청하거나 유선상으로 확인 절차를 거칠 수 있으며, 경우에 따라 정상거래임을 확인하고 출금하기까지 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

더불어 범죄에 연루된 계정으로 의심되거나 적발될 즉시 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.


* 암호화폐 출금 정지

* 해당 계정의 일시적 혹은 영구적 이용 정지

* 금융기관 피해신고 정보와 대조를 위한 확인 절차

* 금융감독당국과 수사기관에 수사의뢰


위의 사항들을 인지하시고, 회원님들의 소중한 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.


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